Банк России с 1 июня создаст Службу финансового мониторинга и валютного контроля (СФМиВК) на базе одноименного департамента для повышения эффективности работы и оперативности принятия решений, говорится в сообщении ЦБ.
Возглавит СФМиВК Богдан Шабля, который в настоящее время руководит департаментом финансового мониторинга и валютного контроля. Это подразделение будет упразднено с 28 декабря.
Надзор за соблюдением кредитными организациями требований законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и валютного контроля будет осуществлять центральный аппарат службы СФМиВК. Структура службы будет включать семь центров финансового мониторинга и валютного контроля. В их задачи войдет осуществление контроля и надзора за соблюдением некредитными финансовыми организациями (НФО) требований в сфере ПОД/ФТ, а также валютного законодательства на кросс-территориальной основе.
Надзор за соблюдением требований законодательства в сфере ПОД/ФТ за НФО, расположенными на территории Центрального федерального округа, будет осуществлять создаваемый Центр финансового мониторинга и валютного контроля в ЦФО в Ярославле. Центр ФМиВК в Нижнем Новгороде будет выполнять функции надзора за соблюдением требований валютного законодательства в отношении всех НФО вне зависимости от их месторасположения.
ЦБ